Fraudes inmobiliarios en México: cómo proteger tu patrimonio con los expertos en prevención de lavado de dinero

Alerta Puerto Vallarta y la región.

Nuestro CEO, C.P. Jorge Cadena, es reconocido como experto en Prevención de Lavado de Dinero por el Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta-Bahía de Banderas. Con más de años de experiencia asesorando a inversionistas nacionales y extranjeros, ha sido testigo de cómo la asesoría adecuada puede marcar la diferencia entre una operación segura y una que termine en fraude.

Las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra empresas y personas en Puerto Vallarta vinculadas a fraudes de tiempo compartido, subrayan la importancia de contar con respaldo profesional antes de cerrar cualquier operación inmobiliaria en México.

Las compañías sancionadas son mencionadas en: https://www.fincen.gov/sites/default/files/2024-10/FinCEN-Joint-Notice-Timeshare-Mexico-Translation-FINAL-508C.pdf

Los fraudes señalados operaban mediante centros de llamadas que se hacían pasar por agentes, abogados o funcionarios del gobierno de EE. UU., ofreciendo supuestas ventas, reventas o alquileres de propiedades de tiempo compartido. Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, se les solicitaban pagos por adelantado bajo pretextos falsos.

En muchos casos, la información de los propietarios era obtenida a través de contactos internos en los complejos turísticos. Las víctimas realizaban varios pagos antes de descubrir que las ofertas eran ficticias y que el dinero se había perdido.

Además, algunos delincuentes recurrían a un segundo engaño —la “revictimización”—, presentándose como bufetes de abogados o autoridades para “recuperar” el dinero, solicitando más pagos.

Por qué la asesoría profesional es clave

En Cadena Advisors entendemos que la prevención es la mejor defensa para quienes invierten o hacen negocios inmobiliarios en México. Un asesoramiento adecuado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD) puede:

• Verificar el historial y la legalidad de la propiedad y de las partes involucradas.

• Asegurar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• Detectar señales de alerta antes de cerrar cualquier operación.

• Evitar sanciones, pérdida de patrimonio y afectaciones a la reputación personal o empresarial.

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Tranquilidad para inversores y empresarios extranjeros

Si usted es extranjero y realiza transacciones inmobiliarias en México —ya sea compra, venta o administración—, contar con expertos que conozcan el marco legal y los riesgos locales no es opcional: es esencial.

En Cadena Advisors somos líderes en la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en prevención de lavado de dinero en operaciones inmobiliarias, con experiencia en acompañar a inversionistas nacionales y extranjeros en operaciones seguras y transparentes.

Las noticias recientes demuestran que nadie está exento de ser objetivo de un fraude sofisticado. La diferencia entre perderlo todo y proteger su patrimonio radica en la prevención y en tener a su lado al asesor correcto.

Proteja su inversión hoy.